Через Молдову с процентом
Российские бюджетные средства поступали на счета, зарегистрированные в Banca de Economii (BEM) на фирмы-фантомы. Об этом вчера «Ъ-MD» сообщил начальник управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Василий Ширко.
По его словам, счета принадлежали двум фирмам, которые, являясь резидентами Молдовы, были зарегистрированы на граждан Приднестровья. Фирмы не осуществляли никакой деятельности, а физические лица из Приднестровья также были подставными - из неблагоприятной среды. Господин Ширко рассказал также, что деньги поступали из России в рублях, а здесь конвертировались в доллары США и переводились в страны офшора, в основном, на Кипр. Таким образом, в Молдове деньги находились всего несколько часов.
«Подобная схема существовала еще с 90-х годов, но основной поток денег пришелся на 2005-2008 годы, когда была проведена последняя сделка. Все переводы были небольшими: по 50-100 тыс. рублей. Практически каждый день на протяжении этих четырех лет банк осуществлял по три-пять сделок с этими счетами. Общая сумма составила $53 млн», - сообщил глава управления. После 2008-го года никаких сделок с этими счетами не проводилось.
По версии следствия, похищенные деньги поступали, в основном, из энергетического сектора и американских инвестиций. Подобные уголовные дела, по данным Василия Ширко, возбуждены в 30 странах, включая страны Прибалтики и Украину. В эпизоде, связанном с Молдовой, речь идет всего о 4-6% общей суммы похищенных российских бюджетных средств.
Также господин Ширко сказал, что пока рано говорить о подозреваемых среди тогдашнего руководства Banca de Economii. «Банк мог и не знать о существовании схемы. Ему было выгодно проводить эти сделки, так как за каждую он получал комиссию», - отметил глава управления НЦБК.
Напомним, по факту отмывания российских бюджетных средств через молдавский банк Banca de Economii НЦБК возбудил уголовное дело, которое связано с деятельностью фигурантов «списка Магнитского» — группы российских чиновников, которых на Западе подозревают в причастности к гибели в 2009 году юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В России расследование началось еще в 2007-2008 годах, однако тогда у молдавского центра не сложилось плодотворного сотрудничества с российскими коллегами. В 2012 году представители Hermitage Capital обратились в ведомство с информацией об обнаружении в BEM двух счетов, посредством которых высокопоставленные российские чиновники якобы переводили средства, похищенные из российской казны (см. «Ъ-MD» «НЦБК занялся «списком Магнитского» от 11 февраля).
По данным фонда Hermitage Capital, группа чиновников, деятельность которой расследовал Сергей Магнитский, вывела из России через пять кипрских банков $31 млн налоговых поступлений. Юрист Магнитский погиб в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина», будучи обвиненным в организации преступной схемы по уклонению от уплаты налогов. В обществе его арест связывают со стремлением властей покрыть преступление чиновников. Высокопоставленные лица, которых представители Hermitage Capital считают виновными в преследовании и гибели юриста, включены в так называемый «список Магнитского». В отношении них в декабре 2012 года США ввели визовые и экономические санкции (см. «Ъ» «По правам одного человека» от 15 декабря).
По его словам, счета принадлежали двум фирмам, которые, являясь резидентами Молдовы, были зарегистрированы на граждан Приднестровья. Фирмы не осуществляли никакой деятельности, а физические лица из Приднестровья также были подставными - из неблагоприятной среды. Господин Ширко рассказал также, что деньги поступали из России в рублях, а здесь конвертировались в доллары США и переводились в страны офшора, в основном, на Кипр. Таким образом, в Молдове деньги находились всего несколько часов.
«Подобная схема существовала еще с 90-х годов, но основной поток денег пришелся на 2005-2008 годы, когда была проведена последняя сделка. Все переводы были небольшими: по 50-100 тыс. рублей. Практически каждый день на протяжении этих четырех лет банк осуществлял по три-пять сделок с этими счетами. Общая сумма составила $53 млн», - сообщил глава управления. После 2008-го года никаких сделок с этими счетами не проводилось.
По версии следствия, похищенные деньги поступали, в основном, из энергетического сектора и американских инвестиций. Подобные уголовные дела, по данным Василия Ширко, возбуждены в 30 странах, включая страны Прибалтики и Украину. В эпизоде, связанном с Молдовой, речь идет всего о 4-6% общей суммы похищенных российских бюджетных средств.
Также господин Ширко сказал, что пока рано говорить о подозреваемых среди тогдашнего руководства Banca de Economii. «Банк мог и не знать о существовании схемы. Ему было выгодно проводить эти сделки, так как за каждую он получал комиссию», - отметил глава управления НЦБК.
Напомним, по факту отмывания российских бюджетных средств через молдавский банк Banca de Economii НЦБК возбудил уголовное дело, которое связано с деятельностью фигурантов «списка Магнитского» — группы российских чиновников, которых на Западе подозревают в причастности к гибели в 2009 году юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В России расследование началось еще в 2007-2008 годах, однако тогда у молдавского центра не сложилось плодотворного сотрудничества с российскими коллегами. В 2012 году представители Hermitage Capital обратились в ведомство с информацией об обнаружении в BEM двух счетов, посредством которых высокопоставленные российские чиновники якобы переводили средства, похищенные из российской казны (см. «Ъ-MD» «НЦБК занялся «списком Магнитского» от 11 февраля).
По данным фонда Hermitage Capital, группа чиновников, деятельность которой расследовал Сергей Магнитский, вывела из России через пять кипрских банков $31 млн налоговых поступлений. Юрист Магнитский погиб в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина», будучи обвиненным в организации преступной схемы по уклонению от уплаты налогов. В обществе его арест связывают со стремлением властей покрыть преступление чиновников. Высокопоставленные лица, которых представители Hermitage Capital считают виновными в преследовании и гибели юриста, включены в так называемый «список Магнитского». В отношении них в декабре 2012 года США ввели визовые и экономические санкции (см. «Ъ» «По правам одного человека» от 15 декабря).