Куда делись молдавские миллиарды?
Из Молдовы, начиная с 1994 года, через оффшоры выведено 2 миллиарда долларов.
Богачи всего мира держат на незадекларированных оффшорных счетах как минимум 21 триллион долларов. Такую сумму подсчитал бывший главный экономист консалтинговой фирмы McKinsey Джеймс Генри. Кстати, именно столько составляют две крупнейшие экономики мира - США и Японии - вместе взятые.
Согласно исследованию The Price of Offshore Revisited, обнародованному неправительственной организацией Tax Justice Network, мировыми лидерами по незаконному выводу капитала являются
Из Молдовы с 1994 по 2010 годы через оффшоры выведено 2 миллиарда долларов, с учетом прибыли от инвестиций. А совокупный объем выведенного из Молдовы незадекларированного капитала в 2010 году мог бы покрыть 43% суммы ее внешнего долга в 4,6 миллиарда долларов...
Молдова с Арменией и Кыргызстаном замыкают список стран СНГ по объему оттока капитала в оффшоры. А лидируют в нем Россия - 797,9 миллиарда долларов (207% внешнего долга), Украина - 166,8 миллиарда долларов (144%) и Казахстан - 136,2 миллиарда долларов (118%). Выведенные в оффшор из Азербайджана 47,9 миллиарда долларов почти в семь раз превышают его долг.
В целом из стран СНГ в оффшорные зоны за 16 лет выведено 1194,8 миллиарда долларов, а из стран ЕС - порядка 742,3 миллиарда долларов, в том числе из Румынии - 191,1 миллиарда долларов (72% внешнего долга).
Через Молдову выгодно отмывать деньги
Как сказал «КП» финансовый аналитик Сергей Балабан, «черному» бизнесу все труднее и труднее находить схемы, а Молдова в данном случае в них активно участвует.
- Как это делается. К примеру, если помните, когда-то была реклама и были опубликованы серьезные статьи о том, что создадут город-сателлит в районе аэропорта. Закачали деньги в Молдову на уровне полмиллиарда (точную цифру назвать не могу), а потом вроде бы не нашли общего языка с местными властями и отказались от проекта. Это один из способов отмыть деньги. Те деньги пришли с оффшора, попали на счета коммерческих банков и уже из Молдовы официально ушли, как чистые деньги, - отметил Сергей Балабан.
По его словам, европейский банк может и не принять оффшорные деньги, потому что должен знать, кто это и что за деньги, откуда.
- Показать напрямую «черные» деньги никто не может, поэтому их нужно провести через какую-то страну, и Молдова нередко была на этом пути. Подобный случай был с памятником, когда лет 6 назад закачали большую сумму денег. Аналогичная схема - с очистными сооружениями. Какие-то суммы от этих операций, конечно, оседают и в Молдове, увеличиваются активы и так далее, но теряется самое главное - имидж страны, - подчеркнул аналитик.
Кстати, по его словам, в свое время обсуждался вопрос о том, чтобы превратить Молдову в оффшор. Но позиция Нацбанка была таковой, что он всегда был очень осторожным.
- С одной стороны, это бы оживило экономику, но минусов было бы больше. Во-первых, мы подписали Базельское соглашение, основанное на том, что все финансовые потоки должны быть прозрачными. Если бы Молдова его не подписала, то того, что мы получаем от МВФ и других фондов и банков, не было бы вообще. Мы бы, с одной стороны, оживили внутренний рынок, а с другой - сделали бы банковскую структуру более рисковой. А там, где риски, там, соответственно, меньше желания вкладывать.
Правда, те же США, которые тоже подписали это соглашение и были его инициаторами, тем не менее имеют на своей территории, в некоторых штатах, оффшор, но по сути это оффшоры с большой натяжкой, потому что при необходимости всегда можно узнать, кто там и что, - сказал Сергей Балабан.
Богачи всего мира держат на незадекларированных оффшорных счетах как минимум 21 триллион долларов. Такую сумму подсчитал бывший главный экономист консалтинговой фирмы McKinsey Джеймс Генри. Кстати, именно столько составляют две крупнейшие экономики мира - США и Японии - вместе взятые.
Согласно исследованию The Price of Offshore Revisited, обнародованному неправительственной организацией Tax Justice Network, мировыми лидерами по незаконному выводу капитала являются
- Китай (1,2 триллиона долларов),
- Россия (797,9 миллиарда долларов)
- Южная Корея (779 миллиардов долларов).
Из Молдовы с 1994 по 2010 годы через оффшоры выведено 2 миллиарда долларов, с учетом прибыли от инвестиций. А совокупный объем выведенного из Молдовы незадекларированного капитала в 2010 году мог бы покрыть 43% суммы ее внешнего долга в 4,6 миллиарда долларов...
Молдова с Арменией и Кыргызстаном замыкают список стран СНГ по объему оттока капитала в оффшоры. А лидируют в нем Россия - 797,9 миллиарда долларов (207% внешнего долга), Украина - 166,8 миллиарда долларов (144%) и Казахстан - 136,2 миллиарда долларов (118%). Выведенные в оффшор из Азербайджана 47,9 миллиарда долларов почти в семь раз превышают его долг.
В целом из стран СНГ в оффшорные зоны за 16 лет выведено 1194,8 миллиарда долларов, а из стран ЕС - порядка 742,3 миллиарда долларов, в том числе из Румынии - 191,1 миллиарда долларов (72% внешнего долга).
Через Молдову выгодно отмывать деньги
Как сказал «КП» финансовый аналитик Сергей Балабан, «черному» бизнесу все труднее и труднее находить схемы, а Молдова в данном случае в них активно участвует.
- Как это делается. К примеру, если помните, когда-то была реклама и были опубликованы серьезные статьи о том, что создадут город-сателлит в районе аэропорта. Закачали деньги в Молдову на уровне полмиллиарда (точную цифру назвать не могу), а потом вроде бы не нашли общего языка с местными властями и отказались от проекта. Это один из способов отмыть деньги. Те деньги пришли с оффшора, попали на счета коммерческих банков и уже из Молдовы официально ушли, как чистые деньги, - отметил Сергей Балабан.
По его словам, европейский банк может и не принять оффшорные деньги, потому что должен знать, кто это и что за деньги, откуда.
- Показать напрямую «черные» деньги никто не может, поэтому их нужно провести через какую-то страну, и Молдова нередко была на этом пути. Подобный случай был с памятником, когда лет 6 назад закачали большую сумму денег. Аналогичная схема - с очистными сооружениями. Какие-то суммы от этих операций, конечно, оседают и в Молдове, увеличиваются активы и так далее, но теряется самое главное - имидж страны, - подчеркнул аналитик.
Кстати, по его словам, в свое время обсуждался вопрос о том, чтобы превратить Молдову в оффшор. Но позиция Нацбанка была таковой, что он всегда был очень осторожным.
- С одной стороны, это бы оживило экономику, но минусов было бы больше. Во-первых, мы подписали Базельское соглашение, основанное на том, что все финансовые потоки должны быть прозрачными. Если бы Молдова его не подписала, то того, что мы получаем от МВФ и других фондов и банков, не было бы вообще. Мы бы, с одной стороны, оживили внутренний рынок, а с другой - сделали бы банковскую структуру более рисковой. А там, где риски, там, соответственно, меньше желания вкладывать.
Правда, те же США, которые тоже подписали это соглашение и были его инициаторами, тем не менее имеют на своей территории, в некоторых штатах, оффшор, но по сути это оффшоры с большой натяжкой, потому что при необходимости всегда можно узнать, кто там и что, - сказал Сергей Балабан.