КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА ЦБЭПК

В последнее время Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) стал уделять больше внимания такому направлению, как защита предпринимателей от противоправных посягательств. Недавно сотрудники ЦБЭПК привлекли к уголовной ответственности Димитрия Младина и Евгения Головко, обвиняемых в хищении путем шантажа и угроз имущества, принадлежащего одному из молдавских предпринимателей. Потерпевший бизнесмен занимался экспортом в Белоруссию сельхозпродуктов. После ряда угроз, связанных с некими сведениями о деловой нечистоплотности, коммерсант добровольно выплатил мошенникам 8 350 долларов, однако они продолжали требовать деньги. После того, как потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы, одного из вымогателей взяли под стражу, а второй скрылся и был объявлен в розыск. В пресс-службе ЦБЭПК напомнили недавний случай, когда предприниматель Евгений Т. присвоил деньги и акции, принадлежащие другим экономическим субъектам. Ранее он получил право взимать долги компании, занимающейся поставкой топлива. Из полученных за три года в пользу компании немалых средств он присвоил 770 тыс. леев и акции одного из предприятий, оцениваемые в 400 тыс. леев. Предпринимателю предъявлено обвинение в хищении имущества в крупных и особо крупных размерах. За последнее время в поле зрения ЦБЭПК не раз попадали представители фискальных органов. Однако начальник районной налоговой инспекции привлечен к ответственности впервые в истории деятельности Центра. Речь идет о Марии Кожокару, руководителе ГНИ района Шолдэнешть. Вместе с сыном Георгием Кожокару, налоговым инспектором ГНИ сектора Буюкань Кишинева, она обвиняется в совершении ряда коррупционных действий, направленных на сокрытие правонарушений, которые совершал другой член семьи - Руслан Кожокару, руководивший сетью магазинов розничной торговли в городе Шолдэнешть, в селах Сэмэшкань, Салчия, Глинжень, Алчедар и Михулень района Шолдэнешть. Среди выявленных инспекторами нарушений на этом предприятии - ведение двойного бухгалтерского учета, непринятие на учет части имеющегося товара, неиспользование кассовых аппаратов, отсутствие контроля над продажей товара безналичным путем, сокрытие объектов налогообложения, включение в бухгалтерские и налоговые документы заведомо искаженных данных и др. Мария Кожокару обвиняется в том, что в корыстных и иных личных целях она эти правонарушения покрывала, прибегая к действиям коррупционного характера. Согласно материалам уголовного дела, начальник ГНИ района Шолдэнешть постоянно протежировала нелегальную экономическую деятельность ее сына. К примеру, она обращалась к руководству ряда примэрий в тех местностях, где предприятие Руслана Кожокару располагало магазинами, требуя выдать приложение к лицензии, дающее право на розничную торговлю спиртными напитками и табачными изделиями, без представления соответствующего письменного заявления и других документов, с частичной оплатой предусмотренной законом госпошлины. Кроме того, Мария Кожокару занималась поиском помещений для магазинов своего сына. Одно из них было получено непосредственно в здании примэрии села Глинжень. По данным ЦБЭПК, в результате подобных действий был нанесен материальный ущерб, как госбюджету, так и местным бюджетам. В результате проведенных оперативных проверок магазинов были обнаружены продукты, реализуемые без надлежащих документов, и журналы двойного бухгалтерского учета. После сообщения о проверке начальник ГНИ прибыла на служебном автомобиле для разбирательства. Затем был составлен список товаров без соответствующей документации и предприняты действия для поиска необходимых документов. С этой целью Георгий Кожокару, инспектор ГНИ сектора Буюкань Кишинева, обратился к нескольким предприятиям оптовой торговли, находящимся в секторе Буюкань, и потребовал выдать ему задним числом несколько накладных. Сотрудники ЦБЭПК выяснили, что Георгий Кожокару вопреки установленным ограничениям через посредника занимался бизнесом в г. Шолдэнешть. В материалах уголовного дела фигурируют показания этого посредника о том, что он числится владельцем лишь в документах, а реально бизнес принадлежал Георгию Кожокару. Марии Кожокару предъявлено обвинение в совершении таких должностных преступлений, как превышение служебных полномочий, изготовление и использование официальных поддельных документов. Георгий Кожокару обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном занятии предпринимательской деятельностью с получением прибыли в особо крупных размерах, принуждении к даче ложных показаний, сопряженным с шантажом, изготовлении и использовании официальных поддельных документов. Руслану Кожокару инкриминируют уклонение от уплаты налогов и использование фальшивых документов. Если их вина будет доказана, Марии и Георгию Кожокару грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет, а Руслану Кожокару - сроком до 5 лет. Так или иначе, одним из основных направлений деятельности ЦБЭПК остается борьба с расхитителями бюджетных денег. Так, была раскрыта используемая руководителями некоторых госпредприятий схема хищения денег со счетов с помощью страховых полисов, выданных бэлцким филиалом компании QBE Asito. Администрация предприятий использовала рекомендации отраслевых министерств 1996 г., позволяющие для удержания на работе высококлассных специалистов использовать страховые полисы для получения ими в будущем дополнительных пенсий. Одна из основных обязанностей руководителя предприятия состояла в том, чтобы определить список таких специалистов. Однако в большинстве случаев директора страховали лишь самих себя, привлекая значительные финансовые средства предприятий и прибегая к различным видам страховок - от ДТП, страхование жизни, обеспечение дополнительной пенсией. С банковского счета предприятия деньги поступали на счет страховой компании. Через некоторое время такой клиент отказывался от страхового полиса, получая согласно страховому контракту значительную долю внесенной суммы, которая на счет предприятия уже не возвращалась. Подобные "операции" стали основанием для возбуждения 13 уголовных дел по фактам хищений, из которых 6 уже переданы в судебные инстанции. Нанесенный государству ущерб оценивается на сумму свыше 700 тыс. леев, из которых около 460 тыс. уже возвращены. Уголовный кодекс довольно суров: в случае вынесения обвинительного приговора руководителям предприятий грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет. По информации пресс-службы ЦБЭПК, подозреваемые прибегали к различным уловкам, например, применяли схемы взаимозачетов со страховой компанией, а деньги на счета незаконно застрахованных перечислялись по официальным письмам, зарегистрированным под фиктивными номерами. Сама по себе эта схема новой не является и практиковалась не первый год, однако до сих пор контролирующие органы не обнаруживали нарушений в данной области. Как нам сообщили в ЦБЭПК, представители страховой компании к уголовной ответственности не привлекались и фигурируют в делах только в качестве свидетелей. Буквально на днях сотрудники ЦБЭПК расшифровали очередную схему незаконной торговли сахаром, в которую входил ряд предприятий сахарного и винного промысла, и конфисковали из ее оборота 45 тонн сахара. Все началось с задержания грузовика с 15 тоннами сахара, принадлежащего АО "Глодень-захэр", который, по словам сопровождающих лиц, перевозился винодельческому предприятию АО "Ромэнешть". В связи с выявленным несоответствием в документации на обнаруженный сахар был наложен арест. На складах АО "Ромэнешть" было обнаружено еще 30 тонн сахара, доставленных от АО "Глодень-захэр". Оказалось, что товар уже продан винодельческому предприятию АО "Басвинекс". Проведенное расследование показало, что этот груз также был доставлен на имя физического лица, которое также работает на АО "Глодень-захэр". Согласно документам, этот гражданин продал сахар АО "Басвинекс", в то время как он заявил о том, что ему ничего не известно об этой сделке. Директор АО "Глодень-захэр" Александр Скицко был оштрафован за нарушение порядка перевозки и торговли материальными ценностями. А конфискованные 45 тонн сахара подлежат реализации в пользу госбюджета. По оценкам специалистов ЦБЭПК, эта схема широко используется директорами различных предприятий, в особенности сахарной и винной промышленности, чем наносится ущерб госбюджету, а предприниматели уклоняются от обязанностей налогоплательщика. Речь идет о распространенном экономическом явлении, решение которого предполагает комплексный подход, в том числе юридического характера. Юридический отдел "ЛП"