Procuratura Generala incrimineaza "spalarea banilor" administratiei "Moldindconbank"

6 iulie 2004Procuratura Generala incrimineaza "spalarea banilor" administratiei "Moldindconbank"Procuratura Generala a acuzat administratia "Moldindconbank" de actiuni de "spalare a banilor" in proportii deosebit de mari - de 49 milioane lei (aproximativ 4 milioane USD). Procuratura a blocat pentru cinci zile operatiunile bancare efectuate in conturile societatii "Prominvest" din Kiev si Trustului "Komert" din Riga. Adjunctul procurorului general, Valeriu Gurbulea, sustine ca "exista presupuneri ca aceste conturi au fost utilizate pentru spalarea banilor". Totodata, procuratura sustine ca in pofida blocarii conturilor respective, persoane cu functii de raspundere din cadrul bancii "au fost de acord sa converteasca aceasta suma in euro si sa o transfere pe alt cont al trustului". Presedintele "Moldindconbank" Victor Cibotaru a confirmat ca "procuratura a anuntat conducerea bancii despre actiuni de spalare a banilor", dar a evitat sa comenteze aceasta stare de lucruri. "Inca nu exista o decizie finala acre ar demonstra implicarea bancii in asemenea operatiuni", a spus Cibotaru. Dupa venirea comunistilor la putere, Voronin a acuzat de "spalare de bani" fostul "Petrolbank" (actualmente EuroCreditBank ). Acuzatiile nu au fost confirmate prin decizie de judecata. INFOTAG