Большая прачечная АКБ "MOLDINCONBANC"

Ответственные работники акционерного коммерческого банка "Moldinconbanc" обвиняются Генеральной прокуратурой в отмывании денег в особо крупных размерах (более 49 млн. леев, примерно 4 млн. долларов США), передает "Молдпрес". Первый заместитель Генерального прокурора Валерий Горбуля заявил в пятницу на пресс-конференции, что на основании письма генерального прокурора Валерия Балабана сроком на 5 дней было приостановлено выполнение финансовых операций со счетами, принадлежащими обществам "Prominvest" из Киева и "Trasta comertbanc" из Риги в АКБ "Moldinconbanc". По словам Валерия Горбули, есть подозрение, что эти счета использовались для отмывания денег. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией заблокировал на счетах сумму более чем в 49 млн. леев. 22 июня судебная инстанция разрешила ее снятие и перевод на хранение на депозитный счет Генеральной прокуратуры. Однако установлено, что, вопреки письму о приостановлении банковских операций с этими счетами, ответственные работники банка согласились с требованием рижского "Trasta comert" конвертировать данную сумму в единую европейской валюту через банк "Deutce Banc AG" в Франкфурте-на-Майне и перечислить ее на другой счет в Риге. Против руководящих работников АКБ "Moldinconbanc", разрешивших незаконное перечисление денег, возбуждено уголовное дело в соответствии со ст.335, ч.1 Уголовного кодекса "Злоупотребление служебным положением", а на основании ст. 253 ч.4 Налогового кодекса банк рискует получить штраф в размере 10% от суммы, проведенной по убыткам в период непрекращения операций. С целью возмещения причиненного ущерба решением суда сектора Буюкань столицы наложен арест на финансовые средства АКТ "Moldinconbanc".