Președintele Consiliului de Administrație al „Moldasig”, reținut de CNA

Preşe­din­tele Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ţie al SA „Mol­da­sig”, fost mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ție al Moldova-Agroindbank, Stela Pahomi, a fost reţi­nută de ofi­ţe­rii CNA şi pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie într-un dosar de spă­lare de bani şi însu­şire în pro­porţii deo­se­bit de mari.

Stela Pahomi a fost pla­sată în izo­la­to­rul CNA pen­tru 72 de ore şi este cer­ce­tată penal în cali­tate de bănu­ită. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor pre­li­mi­nare, ea este bănu­ită că, în com­pli­ci­tate cu alte per­soane, a comis infra­cţiu­nea de dobân­dire prin înşe­lă­ciune a acţiu­ni­lor BC „Moldova-Agroindbank” SA, pre­cum şi infra­cţiu­nea de spă­lare a bani­lor, cau­zând daune în pro­porţii deo­se­bit de mari acţio­na­ri­lor insti­tu­ţiei, esti­mate la apro­xi­ma­tiv 20 de mili­oane de lei.

Ana­li­zând pro­bele acu­mu­late, s-a sta­bi­lit că, având sco­pul de a sus­trage un număr de acţiuni de la pro­pri­e­ta­rii aces­tora, bănu­ita a orga­ni­zat o schemă prin care i-a depo­se­dat pe aceş­tia de 17.189 de acţiuni.

Pen­tru rea­li­za­rea pla­nu­lui său, femeia a orga­ni­zat fal­si­fi­ca­rea unor pro­curi prin care s-a dat drep­tul unei terţe per­soane să repre­zinte inte­re­sele acţio­na­rii de facto, fără ca acţio­na­rii să cunoască acest lucru. Ulte­rior, deţi­nă­to­rul pro­cu­rii, acţionând ile­gal din numele acţio­na­ri­lor, a trans­fe­rat un pachet de acţiuni pe con­tu­rile unei com­pa­nii off-shore. Ofi­ţe­rii de urmă­rire penală au mai con­sta­tat că, pen­tru şter­ge­rea urme­lor infra­cţiu­nii, bănu­ita a orga­ni­zat o altă schemă prin inter­me­diul căreia a tăi­nuit docu­men­tele care au stat la baza tranza­cţi­i­lor ile­gale cu acţiu­nile BC „Moldova-Agroindbank” SA.

Din mate­ri­a­lele anche­tei a rezul­tat că aceasta ar fi con­ve­nit cu câţiva poli­ţi­şti orga­ni­za­rea unei ridi­cări fic­tive a acte­lor dubi­oase de la sediul unui Regis­tra­tor, iar după aceasta docu­men­tele au fost decla­rate dis­pă­rute. Dacă va fi găsită vino­vată, reţi­nuta riscă până la 15 ani de închi­soare. Pe ace­eaşi cauză, anga­ja­ţii poli­ţiei au sta­tut de învi­nuit şi sunt cer­ce­taţi în stare de liber­tate. Con­du­ce­rea urmă­ri­rii penale este exer­ci­tată de către Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie.

zdg.md