F.B.I. pus pe urmele unei bande româneşti, care are şi membri moldoveni

 
Biroul Federal de Investigaţie (F.B.I.), precum şi Procuratura Florida au anunţat intentarea unuei cauze penale împotriva a şapte membri a unei bande criminale care îşi are originea în România. Printre cei implicaţi în fraude financiare se numără şi patru cetăţeni moldoveni.

Ţinta grupării criminale erau persoanele care doreau să cumpere mărfuri pe internet. Escrocii au format o schemă frauduloasă prin care complici din România postau spre vânzare maşini iar cumpărătorii trimiteau banii printr-un serviciu „money transmitter”. După această procedură, escrocii ridicau sumele de bani indicând nume şi conturi bancare false. În toate cazurile când banii erau transferaţi, mărfurile solicitate nu au fost livrate.

Fraudele comise de această grupare s-au estimat la cca 300.000 dolari. Trei membri ai bandei, doi moldoveni şi un român sunt fugari şi au fost anunţaţi în căutare federală.
 
timpul