A fost anihilată o grupare criminală, bănuită de spălare de bani, în valoare de peste jumătate de milion de dolari
Colaboratorii CCCEC, în comun cu serviciile similare din SUA, Irlanda şi România au documentat şi reţinut un grup de persoane care au organizat o schemă infracţională de spălare a banilor la nivel internaţional, prin intermediul căreia au fost transferate mijloace băneşti sustrase, în sumă totală de peste 500 mii de dolari.
Cei cinci membri ai grupării, reţinuţi în momentul transmiterii banilor curierului, activau după o schemă internaţională. Banii erau însuşiţi în rezultatul escrocheriilor de pe Internet, iar victimile acestora erau cetăţeni ai SUA şi Irlanda, care doreau să-şi procure obiecte prin intermediul web-magazinelor.
Directorul-adjunct al Direcţiei generale urmărire penală, Bogdan Zumbreanu, a explicat că victimele transferau banii pentru bunul licitat pe conturi bancare la diferite bănci din SUA, deschise de suspecţi în baza unor paşapoarte contrafăcute. Ulterior, pentru a oferi un aspect legal acţiunilor şi pentru a asigura tăinuirea şi deghizarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea şi apartenenţa acestor mijloace băneşti, provenite din săvârşirea unei infracţiuni, suspecţii transferau aceste mijloace băneşti pe conturile bancare curente ale persoanelor fizice din Republica Moldova. Aceştia au fost reţinuţi de către colaboratorii CCCEC la 9 iulie curent, când au încercat să transmită circa 25 de mii de dolari, ridicaţi de la bancă, curierului.
Cei cinci suspecţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, cu vârtsta între 20-23 ani. Din banii obţinuţi, aceştia îşi procurau bunuri de lux sau le transferau pe un alt cont bancar. Trei dintre ei au statut de bănuiţi, iar doi se află în stare de arest preventiv la domiciliu.
În vederea acumulării materialelor probatorii, CCCEC colaborează cu serviciile similare din alte state. Schema se extindea pe cinci ţări: SUA, Moldova, Irlanda, Ucraina şi România. Colaboratorii CCCEC nu exclud faptul că unii membri ai reţelei se mai află în libertate. Dacă suspecţii vor fi găsiţi vinovaţi pe faptul spălării de bani în proporţii deosebit de mari, ei riscă de la 5 la 10 ani de privaţiune de libertate.
Cei cinci membri ai grupării, reţinuţi în momentul transmiterii banilor curierului, activau după o schemă internaţională. Banii erau însuşiţi în rezultatul escrocheriilor de pe Internet, iar victimile acestora erau cetăţeni ai SUA şi Irlanda, care doreau să-şi procure obiecte prin intermediul web-magazinelor.
Directorul-adjunct al Direcţiei generale urmărire penală, Bogdan Zumbreanu, a explicat că victimele transferau banii pentru bunul licitat pe conturi bancare la diferite bănci din SUA, deschise de suspecţi în baza unor paşapoarte contrafăcute. Ulterior, pentru a oferi un aspect legal acţiunilor şi pentru a asigura tăinuirea şi deghizarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea şi apartenenţa acestor mijloace băneşti, provenite din săvârşirea unei infracţiuni, suspecţii transferau aceste mijloace băneşti pe conturile bancare curente ale persoanelor fizice din Republica Moldova. Aceştia au fost reţinuţi de către colaboratorii CCCEC la 9 iulie curent, când au încercat să transmită circa 25 de mii de dolari, ridicaţi de la bancă, curierului.
Cei cinci suspecţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, cu vârtsta între 20-23 ani. Din banii obţinuţi, aceştia îşi procurau bunuri de lux sau le transferau pe un alt cont bancar. Trei dintre ei au statut de bănuiţi, iar doi se află în stare de arest preventiv la domiciliu.
În vederea acumulării materialelor probatorii, CCCEC colaborează cu serviciile similare din alte state. Schema se extindea pe cinci ţări: SUA, Moldova, Irlanda, Ucraina şi România. Colaboratorii CCCEC nu exclud faptul că unii membri ai reţelei se mai află în libertate. Dacă suspecţii vor fi găsiţi vinovaţi pe faptul spălării de bani în proporţii deosebit de mari, ei riscă de la 5 la 10 ani de privaţiune de libertate.
