Oleg Voronin, un („biet”) copil de milioane (de dolari)

Cititorii isi mai aduc, probabil, aminte de o declaratie a ex-presedintelui Voronin care, fiind intrebat despre afacerile fiului sau, Oleg, a raspuns in maniera lui obisnuita, cu mult cinism si obraznicie. Vai de capul bietului copil, il compatimea el, are si el niste mici afaceri cu „creioane” pentru taracani. Bineinteles, nimeni nu l-a crezut deoarece despre averile lui Oleg circulau adevarate legende. Procuratura nu a cutezat sa se intereseze ce e real si ce e inventat in aceste legende. Descifrarile platilor de pe cardurile lui Voronin, intrate in posesia redactiei noastre, dovedesc ca nimic nu e inventat, legendele sunt reale si adevarate. Acest subiect devine foarte important daca nu uitam ca nu e vorba despre un milionar oarecare, ci de fiul comunistului numarul unu din R. Moldova, care timp de opt ani de zile a vorbit despre dreptate sociala, egalitate, fraternitatea s.a.m.d.Sume uriase, tocate in toata EuropaSubiectul mai este curios si dintr-un alt punct de vedere: cati bani cheltuieste intr-o luna acest „cel mai prosper” businessman, daca ne amintim, declaratia de venituri de la Fisc in care „bietul copil” Oleg Voronin arata ca are un venit lunar de vreo opt-noua mii de lei, de unde trebuia sa deducem ca acest om nu ave cum sa cheltuiasca milioane de pe card. Nu, nu e nicio eroare: e vorba cu adevarat de milioane.Acest „tanar linistit si relaxat” achita cu ajutorul cardului plati grase atat in Moldova, cat si peste hotare. Geografia calatoriilor bietului Oleg cuprinde o buna parte a globului pamantesc, citam din documente: Baden-Baden, Cipru, Viena, Frankfurt, Hamburg, St. Moritz (Elvetia), Munchen, Paris, Austria, Londra, bineinteles, Moscova, Geneva, Oslo, Elounta (Grecia), Odesa, Gaggen Bad, Roma, Dubai. Aceste nume de localitati si tari revenind cu regularitate pe cele 19 pagini imprimate marunt, marturie a tocarii unor sume enorme de catre fiul presedintelui celei mai sarace tari din Europa. Hotelurile mentionate sunt cele mai luxoase, lucrurile pot fi verificate lesne prin Internet.Datele pe care le detinem sunt pe 16 luni - de la 22 ianuarie 2008 pana la 29 mai 2009. In aceste 16 luni Oleg a cheltuit suma de peste 8 milioane de dolari, platiti de la cardurile personale. Adica, la cam jumatate de milion de dolari pe luna. Sumele sunt de ordinul sutelor si miilor de dolari efectuate ca plati de la cardul „Fincombank” SA si de la „Mastercard”. Va puteti imagina rulajul si viteza platilor si ale altor operatiuni efectuate, daca pe fiecare dintre cele 19 pagini sunt 60 de consemnari, adica e vorba, in 16 luni, de un total de 1140 notificari.Cine si pentru ce ii „alimenta” conturile lui Oleg Voronin? Un interes deosebit merita mai multe mentiuni trecute in evidenta platilor. Cea mai frecventa este „Achitarea marfurilor si serviciilor prin intermediul cardului”. Pentru ce fel de „marfuri si servicii” se achita cam cate o jumatate de miion de dolari in fiecare luna? La fel prezinta interes si consemnarea „Retragerea numeralului prin intermediul cardului bancar”, unde figureaza sume uriase, pentru ca e in joc principiul - „avand Fincombank-ul, unde si-au transferat, sub presiune, conturile intreprinderile de stat si companiile care vroiau sa fie in gratia Puterii comuniste, - pun pe card cati bani doresc si cand vreau si ii scot de pe card in ce suma vreau si cand vreau”. Aici apare in mod legitim intrebarea de unde si cum se face, daca sunt sau nu curati banii care se pun cash pe card (gen 10.294.826, dintr-o singura „completare numerar”, efectuata pe 25 aprilie 2008).Cine isi permite in R. Moldova sa umble cu o asemenea suma de bani cash care sa si-o puna in cont? Alte alimentari de card ar fi, de exemplu, 1.351.098 dolari pe 9 martie 2008, operatiune urmata de mentionarea sumei de 1.336.447 lei ca „rambursare a creditului”, servind ca alimentare a cardului de 860.632 lei, pe 9 martie, ca si suma de 589.297, servind ca „alimentare a contului de card” pe 9 mai 2008, urmata de consemnarea a exact aceleiasi sume „retrase ca numerar prin intermediul bancomatului”. In aceeasi zi, pe 9 mai 2008, suma de 581.834 e folosita pentru „alimentarea contului de card”, urmata imediat de suma de 589.297 lei, ca „retragere a numeralului prin casa bancii”.Alte „alimentari” ale contului bancar, de ordinul milioanelor, nu mai mira, pentru ca se intalnesc la tot pasul. Numai specialistii pot explica esenta acestor scheme bancar-financiare de spalare a banilor si de unde provin acesti bani - din operatiuni de racket sau din „prezenturi” de la persoanele „recunoscatoare” pentru mila „celui mai prosper om de afaceri” din Moldova - de, ca sa aiba si el, „bietul copil”, o para de cheltuiala prin aeroporturi straine, hoteluri de lux si magazine de elita…Analistii financiar-bancari, cu ochiul antrenat, au calculat rulajul total in perioada mentionata - 188.655.648 lei, incluzand IC - 89.891.544 lei si DC -9.876.104 lei. Sigur, organele fiscale ar trebui sa se intereseze in de aproape de unde asemenea sume uriase cheltuite de fiul liderului comunist si daca acesti bani sunt raportabili la veniturile sale legale sau avem de a face cu cea mai mare operatiune de spalare a banilor din istoria Europei. P.S. Desi de ani de zile, Moldova vuieste despre „afacerile” lui Oleg Voronin, „bietul copil” al ex-presedintelui R. Moldova si lider la PRCM, organele competente nu au indraznit sa se intereseze daca-i adevarat sau nu. Partidele din Alianta de guvernare promisesera in campania electorala ca daca vin la putere vor savarsi sfantul act al justitiei. Pana acum, nu stim din ce motive, nu s-au ocupat de acest subiect. Acum, cand punem la dispozitia opiniei publice aceste probe documentare speram ca organele abilitate se vor autosesiza. Intr-un interviu acordat ziarului nostru dl procuror general Valeriu Zubco ne-a asigurat ca toate „semnalele” din presa sunt „interceptate” de Procuratura si se iau masuri. Pana la proba contrarie nu avem nici un motiv sa nu-l credem. http://www.timpul.md/news/2009/12/24/5591