Закон о легализации капитала VS Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег

Итак... с 7 го сентября вступил в силу новый закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег... самое интересное в нем , ИМХО, Ст. 5. Требования по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника, в которой есть след. пункт (1)Отчетные единицы применяют идентификационные меры в отношении физических или юридических лиц, а также выгодоприобретающего собственника: ....b) при совершении разовых операций на сумму не менее 50 тысяч леев, а также при совершении электронных операций на сумму не менее 15 тысяч леев вне зависимости от того, совершается операция в один или несколько этапов;идентификационные меры подразумевают:"идентификацию и проверку физических и юридических лиц, выгодоприобретающего собственника на основании удостоверяющих личность документов, а также документов, данных или информации, полученных из реальных и независимых источников, для получения возможности представления отчета о деятельности или операциях в порядке, установленном в статье 8.", а также "получение информации о целях и характере деловых отношений, о сложных и необычных операциях"читаем дальше:Операции, совершенные или совершающиеся в один этап в объеме свыше 500 тысяч леев, а также совершенные в несколько этапов в указанном объеме в течение 30 календарных дней, отражаются в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.Стоит отметить, что вышеназванные суммы: 50 000 леев (около 4 000 USD), 15 000 леев (около 1300 USD), 500 000 леев (около 40 000 USD) с точки зрения бизнеса не такие большие.... После так называемого закона о легализации капитала - это означает дальнейшую либерализацию экономики? Я согласна с тем, что государство должно каким-то образом контролировать эк. агентов, но не с такими же "мизерными" сделками... и получается, что одним законом нас "легализуют", а другим загоняют в рамки... да... и еще ... жутко интересно узнать - как много заявлений о легализации капитала прошло через налоговую инспекцию? а то рост налоговых поступлений наше "уважаемое" руководдство напрямую связывает с принятием нового закона, а на практике рост отчислений в бюджет вызван внедрением "налоговых постов " на оптовых базах... Что думаете господа бухгалтера и не только?