В Молдове предотвращена попытка хищения на 500 млн. долларов

Сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией предотвращена попытка хищения 500 млн. долларов с помощью поддельных гарантийных писем Национального банка Молдовы. 10 гарантийных писем на сумму 50 млн. долларов каждое были выданы на имя гражданина Азербайджана Али Садыгова, который через посредника в августе - сентябре 2005 года представил их в Центральный банк Греции. Для подделки документов были использованы сканированные оттиски печатей Национального банка Молдовы, правительства и парламента Республики Молдова, а также фальсифицированные подписи председателя парламента, премьер-министра, руководства Национального банка Молдовы, министра финансов. Сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией по подозрению в соучастии с гражданином Азербайджана Али Садыговым задержаны гражданин Литвы Дайниус Ливейка и гражданин Молдовы Александр Спатару. В отношении двух других лиц проводятся следственные действия без применения в отношении них ареста. Во время обыска у задержанных обнаружены и другие фальшивые финансово-банковские документы, фальшивый паспорт гражданина Литвы с фотографией Спатару и кредитные карты с явными признаками фальсификации. У членов преступной группировки также обнаружены фальшивые банковские чеки на сотни миллионов долларов США и фальшивые чеки на общую сумму около 300 тыс. долларов, которые были представлены для обналичивания в одном из румынских банков. Благодаря сотрудничеству правоохранительных структур, а именно с коллегами из Румынии, эти чеки были изъяты и приобщены к материалам данного уголовного преследования. В ходе следствия установлено, что преступная схема была разработана гражданами Литвы, Азербайджана, Российской Федерации и Молдовы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 195, часть 2-я и статье 361 Уголовного кодекса Молдовы, предусматривающее наказание до 25 лет лишения свободы.