Узнав SSN жертв, мошенники продавали их дома

Узнав SSN жертв, мошенники продавали их дома Мошенники подделывают документы жертвы и крадут их собственность DETROIT, May 22 - Mildred King завершил выплаты за свой двухэтажный кирпичный дом год назад. Eddie Foxx также полностью выкупил свой дом - примерно такой же, но немного меньший по размерам. Их дома находятся примерно в миле друг от друга. Никто из владельцев и не помышлял о продаже своего дома. Но затем появились Bobby William Byrd и Sylvester Murray. Согласно обвинениям, предъявленным прокуратурой США, Mr. Byrd похитил идентификационную информацию граждан и похитил их дома, продав их или заложив в качестве обеспечения по кредиту. Деньги, естественно, присвоил. В данном случае мошенничества, который эксперты называют одним из самых бессердечных, мошенники "выбрали дома в центре Детройта, закладные по которым были полностью выплачены, которыми владели пожилые люди, выяснили их идентификационную информацию (identity), пдделали их документы, и совершили противоправные действия с этими домами без ведома их настоящих владельцев". Ни миссис King, ни мистер Foxx, сейчас не живут в своих домах, которые можно отнести к домам среднего класса. их родственники отказались позвать их к телефону для того, чтобы они прокомментировали случившееся. Но Paula J. Wendell, помощник специального агента детройтского офиса ФБР, сказала, что жертвы в процессе дачи показаний сказали, что они "были просто шокированы происшедшим". David Wright, адвокат мистера Byrd'а, не ответил на наш телефонный звонок с просьбой прокомментировать события. Chris Andreoff, адвокат мистера Murray, также отказался дать комментарии. В то время, как дела о хищении собственности миссис King и мистера Foxx, будут рассматриваться в суде, ещё как минимум по десяти подобным делам идёт расследование, сказали прокурор Jeffrey G. Collins и агент ФБР John J. Ryan. Генеральный прокурор США John Ashcroft назвал хищение идентификационной информации граждан "одним из самых быстрорастущих по числу преступлений в США". Beth Givens, директор проекта Privacy Rights Clearinghouse, сказала, что ежегодно регистрируется от 500 до 700 тысяч случаев хищения идентификационной информации граждан. Возможно, это даже более часто совершаемое преступление, чем использование чужих номеров кредитных карточек. Продажа домов жертв - это просто однин из самых "продвинутых" способов похищения идентификационной информации граждан. Миссис Givens назвала это "особенно жестокой формой". Linda Foley из Identity Theft Resource Center в Сан-Диего, которая помогала жертвам консультациями, говорит: - "Такие случаи больно видеть, но это не является для меня сюрпризом. Изобретательность мошенников практически безгранична". Скромным утешением для Mrs. King и Mr. Foxx может служить то, что они узнали о преступлении не из письма банка о лишении права выкупа домов, а от агента ФБР Ryan'а, который получил сообщение от банка о том, что заявка на кредит выглядит подозрительной. Агент Ryan раскрыл это дело благодаря изучению дел, связанных со случаями похищения идентификационной информации граждан, зарегистрированные федеральными властями, властями штатов и местными властями. Дело о случае похищения идентификационной информации граждан четырёхлетней давности содержало фотографии подозреваемых, и агент Ryan оказался способным соединить факты похищения идентификационной информации с фальшивыми документами, которые предъявлялись в деле миссис King и мистера Foxx. Сотрудничество правоохранительных органов разных уровней может показаться необычным в дни, когда в Вашингтоне звучат взаимные обвинения о том, что из-за бюрократии ведомства проспали сообщения об угрозе террористических атак, но Charles T. Craft, руководитель полиции в г. Troy сказал, что его организация, департамент полиции Auburn Hills, полиция штата Michigan, различные обвинители, Федеральное бюро расследований, Секретная служба, и Почтовая Инспекционная Служба работали вместе согласованно. им также помогла Target Corporation, которая предоставила помещения и оборудование. - "Амбиции всех организаций были отставлены в сторону и мы нгикогда не имели проблем по этому поводу", сказал мистер Craft. - "Правоохранительные органы прежде всего думали о жертвах, в отличии от тех, кто получал кредит. Действительно хорошо, если Вы можете запирать в тюрьму плохих парней, и некоторые из людей, которых мы запираем - действительно плохие парни". Если продажа домов жертв является особенно болезненной формой преступления, связанного с похищением идентификационной информации граждан, то другие дела, которые расследуют правоохранительные органы, показывают насколько изобретательны мошенники. - Три детройтца были обвинены в том, что используя похищеную идентификационную информацию, присвоили себе биржевых опционов на 1,7 млн долларов, принадлежащих отставному руководителю компании Kmart. - Бывший сотрудник одной компании, занимавшийся страхованием сотрудников компании на случай болезни, украл личную информацию 15 сотрудников, застрахованных его работодателем, а затем предложил их на продажу по 1000 долларов за человека. - Группа из пятнадцати человек украло более полутора миллионов долларов, используя для оплаты чужие кредитные карточки. Они более пяти лет покупали дизайнерскую одежду и эксклюзивные вещи. Четырнадцать этих людей были признаны виновными. - Бывший менеджер компании по прокату автомобилей отдал личную информацию о своих клиентах, которую они предоставляли когда арендовали машины, менеджеру службы эскорт-сервиса в Troy. Он отдал эту информацию в обмен на время с проституткой, которая работала в службе эскорт-сервиса. Менеджер эскорт-сервиса потратил более 260 тысяч долларов по кредитным карточкам, открытым на людей, чьи данные он купил, прежде чем его поймали. Помощник прокурора Cynthia Oberg говорит, что в других делах о продаже чужих домов, примерно половина владельцев ещё живут в своих домах, в то время как другие используют их для получения дохода. В случае с миссис King второй мошенник, Murray, выступал как Millicent Barnett, предоставляя бумаги, свидетельствующие о том, что домом владеет миссис King, и получил 99 тысяч долларов по закладной. После того, как он обналичил чек на $88,739.83, федеральные агенты обыскали его офис и нашли ноутбук, содержащий Social Security number реального Millicent Barnett и листки бумаги, на которых он тренировался ставить подпись Millicent Barnett'а. В деле Foxx'а, мистер Byrd был обвинён в в изображении из себя мистера Foxx'а, чтобы продать дом некоему лицу, изображавшего из себя Leslie McIntosh'а. Оба предъявили поддельные Мичиганские водительские права как документ, удостоверяющий личность, и мистер Byrd отвёз домой чек на $99,805.36 в качестве дохода от продажи дома. Mr. Byrd был также обвинён согласно показаниям агента Ryan'а в изображении из себя Nathan Gordon'а, обналичившего чеки на 500 тысяч долларов. Это были доходы, связанные со сделками по продаже недвижимости, включая сделки с домами Foxx'а и King. Прокурор Jeffrey G. Collins сказал, что жертвы "потратили годы, зарабатывая себе отличную кредитную историю, и столкнуться с подобной травмой - это не то, что они заслужили на склоне лет". Из всех обвинений, которые он мог предъявить мошенникам, прокурор Collins выбрал мошенничество в банковской сфере, поскольку оно предусматривает "максимальное наказание в виде 30-тилетнего заключения", в то время как похищение идентификационной информации предусматривает в качестве максимального наказания только лишь трёхлетнее заключение.