FATF исключил четверых

Организация FATF объявила об исключении четырех стран из списка территорий, сотрудничество с которыми было нежелательно в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно тексту отчета, было объявлено, что Венгрия, Израиль, Ливан и Сент-Киттс и Невис провели в жизнь достаточно эффективные законодательные изменения, чтобы обеспечить свое будущее, а именно исключение из так называемого черного списка. Пятнадцать стран все еще остаются в списке. На прошлой неделе FATF заявила, что этими странами являются: острова Кука, Доминиканская Республика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мианмар, Науру, Нигерия, Ниуэ, Нигерия, Филиппины, Россия, Сен-Винсент и Гренадины, а также Украина. Тем не менее, FATF обнаружила, что из этих пятнадцати Гренада, Ниуэ, Россия, Сент-Винстент и Гренадины ввели практически все необходимые изменения в законодательство, чтобы искоренить недостатки и уязвимые места, и призвала четыре страны подчиниться планам осуществления. Многосторонняя организация объявила, что она "решила порекомендовать применить дополнительные контрмеры (включая возможность расширенного наблюдения и отчетности о финансовых операциях и другие действия разоблачения). Организация установила крайний срок для Нигерии - 31 октября 2002 года, если правительство этой страны продолжит игнорировать призывы FATF. Проведение контрмер против небольшой оффшорной юрисдикции Науру, одобренное президентом FATF Клери Ло в этом году, будет продолжено до тех пор, пока власти острова не закроют банки, не ведущие операции на острове, или банки, физически не обнаруженные на Науру.