2170

CNA comentează zvonurile că din țară ar fi fost scoși pe căi ilicite bani

În prezent, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) procesează și analizează „într-un regim de activitate sporit” activitățile și tranzacțiile privind eventuala „scoaterea masivă, pe căi ilicite, a mijloacelor financiare” din R. Moldova, se arată într-un comunicat de presă al CNA.

Se întîmplă după ce la 11 iunie, Igor Dodon, după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS), a cerea SPCSB-ului date despre transferurile bancare în sume mai mari de 500 de mii începînd cu data de 1 ianuarie 2019, pe motiv că „parvin informații precum că cei care au pierdut și urmează în scurt timp să devină istorie sau opoziție parlamentară, în regim de urgență, scot mijloace bănești din R. Moldova”.

Potrivit CNA, la moment, Serviciul nu a identificat careva riscuri sau tipologii sistemice care ar putea să aducă prejudicii statului.

Potrivit Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, entitățile raportoare informează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre „activitățile sau tranzacțiile clienților realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 200.000 de lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele” și „despre tranzacțiile clienților realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 500.000 de lei”.

Obligațiile respective de raportare nu se aplică în cazurile „activităților și tranzacțiilor realizate între bancile, între băncile și Banca Națională a Moldovei, între bancile și Trezoreria de Stat, între Banca Națională a Moldovei și Trezoreria de Stat, precum și în cazul comisionului de la deservirea conturilor bancare și al spezelor bancare”.

Potrivit Legii, entități raportoare constituie, inclusiv: băncile, unitățile de schimb valutar, societățile de registru, societățile de investiții, organizatorii jocurilor de noroc; agenții imobiliari, persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase; avocații, notarii și alți liber-profesioniști, furnizorii de servicii poștale, entitățile de audit etc.

La 13 iunie, ministrul Economiei din Guvernul Sandu, Vadim Brînzan, a anunțat că deține informații conform cărora din contul companiilor cu capital de stat sînt extrase sînt extrase sume mari de bani, fie în numerar, fie sînt transferați pe contul unor companii din offshore. Acesta a făcut apel pentru autosesizare la adresa mai multor instituții cu atribuții de monitorizare.

noi.md

0
панда26 Января 2008, 17:51
П
панда26 Января 2008, 17:51

ёбнутые бля)))))))

0
  • 0
  • 0
audi126 Января 2008, 17:55
A
audi126 Января 2008, 17:55

от блйя блондинки тупыыые
:))))

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:03
A
alter ego26 Января 2008, 18:03

Игрок! отомсти своему парню!

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:03
И
инкогнито26 Января 2008, 18:03
alter ego
...Игрок! отомсти своему парню!...

жестоко))

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:06
A
alter ego26 Января 2008, 18:06
инкогнито
...жестоко))...

да он вроде мирный парень. не обидится.

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:06
И
инкогнито26 Января 2008, 18:06
alter ego
...на первой странице хмыри какие то. дальше не стал листать...

2 вроде:)

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:07
A
alter ego26 Января 2008, 18:07
...Взрыв моска =))))))))))http://www.dosvidos.ruДосвидос!...

своего мачо поместила там? =)

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:09
Т
тайга26 Января 2008, 18:09
alter ego
...своего мачо поместила там? =)...

эт каво?

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:10
A
alter ego26 Января 2008, 18:10
тайга
...эт каво?...

мне откуда его знать?
я даже тебя не знаю

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:11
Т
тайга26 Января 2008, 18:11
alter ego
...мне откуда его знать? я даже тебя не знаю...

я так похожа на блАндинку?)))

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:13
A
alter ego26 Января 2008, 18:13

предполагаю что блондинка

но шибко умная // на полном серьезе

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:14
И
инкогнито26 Января 2008, 18:14
alter ego
...предполагаю что блондинка...

серьезно )))?

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:15
A
alter ego26 Января 2008, 18:15
инкогнито
...Alter Ego: "... предполагаю что блондинка ..." - серьезно...

да, клонская твоя душа без плоти!

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:15
A
alter ego26 Января 2008, 18:15

о таких еще говорят
"кошка, которая гуляла сама по себе" =)

все это лишь субъективные рассуждения о неизвестном

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:15
Т
тайга26 Января 2008, 18:15
alter ego
...предполагаю что блондинка но шибко умная // на полном...

ошибочка)

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:16
И
инкогнито26 Января 2008, 18:16
alter ego
...да, клонская твоя душа без плоти!...

ошибочка)

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:16
П
панда26 Января 2008, 18:16
alter ego
...но шибко умная...

непонятное определение

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:16
Т
тайга26 Января 2008, 18:16

к тому же "блАндинка" к цвету волос не имеет отношения)

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:16
A
alter ego26 Января 2008, 18:16
тайга
...ошибочка)...

возможно... я же сказал что это предположение

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:17
A
alter ego26 Января 2008, 18:17
панда
...Alter Ego: "... но шибко умная ..." - непонятное определение...

уберешь слово "шибко" и сразу срабатывает противоречие слову блондинка =)

0
  • 0
  • 0
MXC26 Января 2008, 18:17
M
MXC26 Января 2008, 18:17

// БУХАХА

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:18
П
панда26 Января 2008, 18:18
alter ego
...уберешь слово "шибко" и сразу срабатывает противоречие...

у меня слово БЛОНДИНКА не ассоциируется с тупостью

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:18
A
alter ego26 Января 2008, 18:18

между словами "умная блондинка" обязательно надо ставить еще одно слово )))

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:19
Т
тайга26 Января 2008, 18:19
панда
...у меня слово БЛОНДИНКА не ассоциируется с тупостью...

но стереотип-то такой существует ) нравится нам это или нет

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:19
A
alter ego26 Января 2008, 18:19
панда
...у меня слово БЛОНДИНКА не ассоциируется с тупостью...

а ты всегда все воспринимаешь прямолинейно?! это ж стебатня =))

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:20
П
панда26 Января 2008, 18:20
тайга
...но стереотип-то такой существует ) нравится нам это...

ну да....))

есть и блАндинки брюнетки)

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:20
A
alter ego26 Января 2008, 18:20
панда
...у меня слово БЛОНДИНКА не ассоциируется с тупостью...

ты блондинка?

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:21
П
панда26 Января 2008, 18:21
alter ego
...а ты всегда все воспринимаешь прямолинейно?! это ж...

мне не нра сочетание "шибко умная"))

0
  • 0
  • 0
soprano26 Января 2008, 18:21
S
soprano26 Января 2008, 18:21
панда
...ну да....)) есть и блАндинки брюнетки)...

а рыжэе?

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:21
A
alter ego26 Января 2008, 18:21

а есть блондинки которые перекрашиваются в брюнеток. В народе это еще называется получение искусственного разума =)))

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:22
П
панда26 Января 2008, 18:22
alter ego
...ты блондинка?...

по цвету волос или по жизни?)))))))

soprano
...а рыжэе?...

и рыжие))))

alter ego
...а есть блондинки которые перекрашиваются в брюнеток....

если это врожденное - не помогает)))))

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:22
И
инкогнито26 Января 2008, 18:22

а если брюнетка перекрашивается в блондинку - это что? сдача разума на временное хранение?

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:24
A
alter ego26 Января 2008, 18:24
панда
...цвету волос...

инкогнито
...а если брюнетка перекрашивается в блондинку - это что?...

свежесмороженная глупость

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:26
И
инкогнито26 Января 2008, 18:26
alter ego
...Панда: "... цвету волос ..." - 32 , свежесмороженная...

2)))) смотрел как то одну передачу, где обесцвеченные брюнетки утверждали на полном серьезе что в осветляющих красках есть какое-то вещество, которое реально понижает интелект. там такиииие жалобы были )))

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:26
П
панда26 Января 2008, 18:26
alter ego
...Панда: "... цвету волос ..." - 32 , свежесмороженная...

нет, как раз подумываю "сдать разум на временное хранение" (с) Инкогнито

0
  • 0
  • 0
audi126 Января 2008, 18:26
A
audi126 Января 2008, 18:26
alter ego
...да, клонская твоя душа без плоти!...

ЛОЛ

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:28
П
панда26 Января 2008, 18:28
инкогнито
...2)))) смотрел как то одну передачу, где обесцвеченные...

без приколов есть парочка таких знакомых. общение после обесцвечивания прекратилось.

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:28
A
alter ego26 Января 2008, 18:28
инкогнито
...2)))) смотрел как то одну передачу, где обесцвеченные...

это была подложенная свинья. акт диверсии направленный на блондинок

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:29
П
панда26 Января 2008, 18:29

и это не в краске содержится вещество)))) меняется внешность, меняется мировозрение

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:29
И
инкогнито26 Января 2008, 18:29
панда
...без приколов есть парочка таких знакомых. общение после...

обана)))

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:29
Т
тайга26 Января 2008, 18:29
инкогнито
...2)))) смотрел как то одну передачу, где обесцвеченные...

ну дык перекись проникает в волосяные фолликулы... а далее и в кору головного моцка =)

0
  • 0
  • 0
инкогнито26 Января 2008, 18:30
И
инкогнито26 Января 2008, 18:30
панда
...и это не в краске содержится вещество)))) меняется...

ну это уже другое дело. а там упорно женщины утверждали что всё дело в краске! она отравляет мозг...в общем что-то такое...

0
  • 0
  • 0
vakero26 Января 2008, 18:31
V
vakero26 Января 2008, 18:31

Поржал. Девки дуры :-)

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:31
П
панда26 Января 2008, 18:31
инкогнито
...ну это уже другое дело. а там упорно женщины утверждали...

ну на когото ж надо свалить все)))

0
  • 0
  • 0
alter ego26 Января 2008, 18:33
A
alter ego26 Января 2008, 18:33
vakero
...Поржал. Девки дуры :-)...

один вакеро Д*артаньян )

0
  • 0
  • 0
stilet126 Января 2008, 18:40
S
stilet126 Января 2008, 18:40

фишка в том, что даже если он не дартаньян, то все равно девки-дуры

0
  • 0
  • 0
тайга26 Января 2008, 18:40
Т
тайга26 Января 2008, 18:40

не, это пипеццц... =))))

Имя: Гарик Смирнов
Ник:
Расположение: Россия, Москва

Девчонки!!! не напаритесь!!! Встречались целых 2 месяца. души во мне не чаил, подарки дорагие дарил. Я почти влюбилась в него, а он бац и ищез! Ищи свищи теперь. Никто не знает нормальной кандидатуры, чтоб при деньгах, чтобы ухаживал, но чтоб не сбежал, как этот цацик. Сразу же ведь подазревала что-то неладное.

*LMAO*

0
  • 0
  • 0
читатель26 Января 2008, 18:41
Ч
читатель26 Января 2008, 18:41
тайга
...ну дык перекись проникает в волосяные фолликулы......

Тайга: "... а далее и в кору головного моцка ..."
Такому моцку это не опасно, он там посерединке съёжился, не достанет.

0
  • 0
  • 0
панда26 Января 2008, 18:42
П
панда26 Января 2008, 18:42
тайга
...не, это пипеццц... =)))) Имя: Гарик Смирнов Ник: Расположение:...

гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

какие стервы)))))

0
  • 0
  • 0
читатель26 Января 2008, 18:43
Ч
читатель26 Января 2008, 18:43

Кста. Каменты читали? Абасака аднака.

0
  • 0
  • 0