Plahotniuc și Platon, cercetați penal în Rusia
Potrivit Ministerului de Interne al Rusiei, Vladimir Plahotniuc este unul dintre organizatorii unei structuri criminale internaționale care se ocupă cu operațiuni valutare ilegale, de mari proporții, relatează agenția rusă Tass.
Instituția îl consideră pe liderul Partidului Democrat din Moldova participant la organizarea scoaterii din Federația Rusă, în perioada 2013-2014, a cel puțin 37 de miliarde de ruble (echivalentul a circa 500 de milioane de euro). Informația a fost făcută publică astăzi de reprezentantul oficial al Ministerului rus de Interne, Irina Volk.
Potrivit acesteia, a fost stabilit că cetățeni ai Federației Ruse și ai Republicii Moldova au creat o organizație criminală internațională cu scopul de a opera operațiuni valutare ilegale de mari proporții.
„Organizatorii acțiunilor ilegale au fost deținătorii cetățeniei Federației Ruse, Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon”, a declarat Volk, potrivit sursei citate.
„În perioada 2013-2014, membrii structurii infracționale, cu ajutorul unor acte false și pretexte inventate, au transferat de pe conturile persoanelor juridice pe care le controlau în două bănci (ОАО Банк „Западный” și ОАО „Русский Земельный Банк”) mijloace bănești în valută străină pe conturile nerezidente BC Moldinconbank S.A. și a altor organizații străine sub pretextul comercializării valutei”, a anunțat reprezentantul oficial al Ministerului rus de Interne. Irina Volk a adăugat că în afara hotarelor Federației Ruse, au fost scoasă o sumă totală de peste 37 de miliarde de ruble.
Aceasta a mai adăugat că acțiunile organizației infracționate sunt investigate în baza a două dosare penale, pornite pentru organizarea unei grupări criminale și săvârșirea de operațiuni valutare prin transferul mijloacelor bănești pe conturile nerezidenților prin folosirea actelor false.
Totodată, în urma investigațiilor a fost deja reținut locuitorul regiunii Moscova, Alexandr Korkin.
Sursa notează că la sfârșitul anului 2017, Vlad Plahotniuc a fost arestat, în lipsă, de către o judecătorie din Moscova, pentru tentativă de omor. În același timp, în aprilie 2017, omul de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în Republica Moldova la 18 ani de închisoare pentru atacuri raider și spălare de bani.