Сотни тысяч евро из банков Шора утекли на Мальдивы и в Ниццу
Компания Илана Шора Hezburg LLP, участвовавшая в выводе денег из трех молдавских банков, перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей в Ницце и на Мальдивах.
Это подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg. Их предоставил сайту newsmaker.md адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу. Он утверждает, что эти выписки есть в Антикоррупционной прокуратуре. Адвокат считает, что прокуратура участвовала в фальсификации уголовного дела против Платона и продолжает покрывать Шора.
Адвокат Вячеслава Платона, осужденного на 18 лет за мошенничество в банковской сфере, утверждает, что, как только он сообщил Платону о том, что ему удалось получить банковские выписки по компаниям «группы Шора» (фигурируют в расследовании KROLL) и установить, куда перечислили часть средств, выведенных из трех молдавских банков, суд выдал ордер на арест самого Крецу, и ему пришлось покинуть страну, чтобы продолжить заниматься этим делом.
«Молдавские компании Шора брали кредиты в Banca de Economii, Bаnca Sociala и Unibank, затем эти деньги перечисляли на счета других его компаний, уже нерезидентов Молдовы — цепочка насчитывает примерно пять компаний, а затем деньги попадали на счет Hezburg», — рассказал Ион Крецу. Он сообщил, что готовит полную схему движения денег.
В июле-августе 2014 года Hezburg LLP заплатила €330 000 риэлторскому агентству Nicolas Pisani. Это агентство сдает недвижимость в Ницце и Болье-сюр-Мер, где в августе 2014 года Илан Шор отдыхал со своей женой Жасмин. Об этом свидетельствуют ее фото в соцсетях.
4 августа 2014 года компания Шора перевела за аренду виллы €52 000 компании из Монако Fizzy Sarl.
13 августа 2014 года Жасмин делилась в соцсетях фотографиями с отдыха в Монако.
В Сербии в июне, августе и сентябре 2014 года за услуги авиатакси и частные самолеты Hezburg заплатила €67 900.
В Швейцарии за аренду яхты 31 июля 2014 года и 1 августа 2014 года компания Шора заплатила €114 833.
Антикоррупционная прокуратура (АП) не раскрывает детали расследования вывода денег из Banca de Economii на счета офшорной компании Hezburg LLP, которые Илан Шор потратил на аренду яхт и самолетов и отдых в люксовых отелях. В пресс-службе ведомства NM сказали, что выписки об этих операциях — объект расследования АП, включая дело Шора, переданное в суд.