Cine sunt misteriosii actionari de la Moldinconbank obligati sa-si vanda actiunile

Pe 20 octombrie 2016, Banca National a Moldovei (BNM) a decis ca un grup de persoane care detin circa 64% din capitalul Moldinconbank (MICB), actioneaza concertat in raport cu a doua ca marime banca din Moldova.

De la milionari la proxy

BNM nu a precizat cine sunt acesti actionari, potentiali milionari, dar a mentionat ca eu au actionat concertat prin achizitionarea anterioara si detinerea unei cote substantiale in capitalul social al bancii, in marime de 63,89%, fara permisiunea prealabila scrisa a BNM, incalcand astfel prevederile Legii institutiilor financiare.

Mold-Street scrie ca a verificat si identificat cine sunt acesti actionari. E vorba de 14 persoane fizice, cetateni ai Moldovei, Ucrainei si Rusiei, dar si cinci companii din Moldova si Ucraina. Majoritatea sunt persoane cu care au lucrat cu sau pentru Veaceslav Platon.

Cel mai celebru actionar este Veaceslav Platon, care detine direct doar 0,31 din actiunile MICB.

Partener de afaceri cu Plahotniuc

Un alt personaj cunoscut este Iurie Kontievski, care detine 4,43% din MICB si care a facut tranzactii de zeci de milioane de dolari cu Vlad Plahotniuc.

Citeste mai departe pe: Mold-Street.com