Suma colosală găsită de jurnaliști pe conturile off-shore controlate de Putin. Cate miliarde ascunde liderul rus
Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a publicat duminică rezultatele unei ample anchete jurnalistice potrivit cărei șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrităţi, sportivi, dar şi reţele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214 000 de companii offshore înregistrate în 21 de paradisuri fiscale.
În total, la colectarea de informații au participat 380 de jurnaliști din aproape 80 de țări. Printre șefi de stat care au ajuns în vizor se numără președintele rus, Vladimir Putin, care cu ajutorul oamenilor apropiați a scos în companii offshore circa 2 miliarde de dolari, informează tvrain.ru citat de Agora.
În investigația sa, jurnaliștii fac referire la „scurgerea fără precedent a milioane de documente” din baza de date Mossack Fonseca, a patra cea mai mare companie de avocatură off-shore din lume. Potrivit informațiilor obținute de jurnaliști, președintele Rusiei ar avea o rețea de companii offshore secrete unde își păstrează circa două miliarde de dolari.
Autorii notează că numele președintelui rus nu apare în niciun document, însă datele obținute în perioada anchetei sugerează că „prietenii” săi au câștigat milioane de dolari din tranzacții efectuate sub protecția sa.
The Guardian, a arătat cinci pași prin care Putin ascunde miliardele în offshore-uri. Așadar, primul pas e făcut de la cel mai bun prieten a președintelui rus, nașul fiicei sale mai mari, violoncelist și directorul artistic al Casei de muzică din Sankt Petersburg, Sergei Roldugin, este cel pe numele căruia sunt deschise companiile offshore. Pe conturile lui, prin băncile din Rusia, Elveția și Cipru erau transferate fonduri de la mari corporații rusești.
Un al bun prieten, proprietarul băncii „Rossia”, Iuri Kovalchuk, reprezintă cel de-al doilea pas în traseul offshore care duce către Putin. Cel de-al treilea pas presupune asistența unei companii de avocatură specializată în companiile offshore - Mossack Fonseca din Panama.
De înregistrarea companiilor offshore în Panama s-a ocupat Mossack Fonseca, iar rețeaua însăși a fost construită de banca „Rossia” împotriva căreia SUA și UE a impus sancțiuni în 2014. Roldugin a fost proprietarul companiei Sonnette Overseas înregistrată pe Insulele Virgine Britanice și International Media Overseas în Panama.
Banca „Rossia” este cea care ajută să fie înființate companii pe numele celor mai buni prieteni ai președintelu Putin. „În aceste companii interesele președintelui au fost reprezentate de oamenii de afaceri din Sankt-Petersburg, Oleg Gordin și Alexander Plehov (ambii având legătură cu banca „Rossia”). Ultimii doi, la rândul lor, erau acționari ai Sandalwood Continental și Sunbarn Ltd.”, notează jurnaliștii. Fiecare dintre aceste companii offshore avea rolul său, dar împreună puteau fi considerate ca făcând parte din aceeași schemă.
Ultimul pas, pasul cinci, îl face compania de avocatură care semnează împrumuturi pentru companiile offshore deținute de apropiații lui Putin. Sursele de finanțare a grupului de companii offshore au fost tranzacțiile suspecte cu acțiunile celor mai mari companii ruse de stat, precum „Rosneft” și „Gazprom”, „donații” din partea oamenilor de afaceri și credite preferențiale oferite de banca cipriotă RCB Bank.
„Doar pe conturile companiei Sandalwood Continental se află circa 2 miliarde de dolari, iar în rapoartele pentru anul 2009 se spune că valoarea activelor companiei se ridică la 18 miliarde de ruble. Cifrele de afaceri ale altor companii din schemă sunt mai mici, dar sunt de ordinul sutelor de milioane de dolari”, se spune în achetă.
O parte din fondurile acumulate în offshore, ulterior erau investite în Rusia, fondurile convențional erau împărțite în două direcții - pentru odihnă și pentru achiziționarea activelor strategice.